■

以上2019年數據未經審計，最終以會計師審計結果數據為準。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、新疆中泰（集團）有限責任公司：成立于2012年7月6日，注冊資本194,437.1992萬元，法定代表人王洪欣，法定住所為烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號1503室，主營業務為對化工產業、現代物流業、現代服務業、農副產業和畜牧業投資，貨物與技術的進出口業務；資產管理服務。

新疆中泰（集團）有限責任公司為新疆維吾爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會全資子公司。

截止 2019 年 9 月 30 日，中泰集團資產總額 10,841,302.83 萬元，負債總額 8,396,270.35 萬元，凈資產 2,445,032.48 萬元，2019 年 1-9 月實現營業收入 8,939,828.55 萬元，凈利潤 5,831 萬元（以上數據未經審計）。

2、新疆中泰集團工程有限公司：成立于2012年12月12日，注冊資本1,818萬元，法定代表人肖瑞新，法定住所為烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號1503室，主營業務為化工石油設備管道的安裝；設備、閥門、鋼瓶等維護；管道、工程機械設備等維修。

新疆中泰集團工程有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆中泰集團工程有限公司資產總額31,482.29萬元，負債總額28,108.98萬元，凈資產3,373.31萬元，2019年1-9月實現營業收入30,946.50萬元，凈利潤44.44萬元。（未經審計）

3、新疆新鐵中泰物流股份有限公司：成立于2014年4月4日，注冊資本29,258.8375萬元，法定代表人劉昌林，法定住所為新疆昌吉州阜康市準噶爾路3188號，主營業務為貨物運輸代理及咨詢服務，裝卸搬運及倉儲服務；物流園投資、管理。

新疆新鐵中泰物流股份有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆新鐵中泰物流股份有限公司資產總額51,440.60萬元，負債總額14,078.82萬元，凈資產37,361.77萬元，2019年1-9月實現營業收入27,658.42萬元，凈利潤1,320.08萬元。（未經審計）

4、新疆中泰創安環境科技股份有限公司：成立于2016年4月7日，注冊資本1,000萬元，法定代表人韓巍，法定住所為新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號10樓1004室，主營業務為安全、環境、職業衛生、節能，清潔生產、消防專業領域內的技術研發、技術轉讓、評估評價及咨詢服務；工業廢棄物資及資源處置的技術研發、技術轉讓、回收處理及綜合利用；大氣污染防治、水污染防治及工業污水、土壤污染修復治理的技術研發、技術轉讓、工程施工及技術服務。

新疆中泰創安環境科技股份有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆中泰創安環境科技股份有限公司資產總額2,861萬元，負債總額1,267.45萬元，凈資產1,593.55萬元，2019年1-9月實現營業收入2,490.71萬元，凈利潤152.69萬元。（未經審計）

5、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司：成立于2016年07月26日，注冊資本20,709.78萬元，法定代表人趙永祿，法定住所為新疆昌吉州阜康市準噶爾路3188號（阜康市與米泉行政界線以東500水庫以南辦公樓），主營業務為化學原料和化學制品制造、銷售（危險化學品除外）；新材料技術推廣服務；節能技術推廣服務；其他技術推廣服務；科技中介服務；廢棄資源綜合利用；橡膠和塑料制品業等。

新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司資產總額114,900.03萬元，負債總額93,623.31萬元，凈資產21,276.72萬元，2019年1-9月實現營業收入3,749.93萬元，凈利潤-246.11萬元。（未經審計）

6、新疆中泰興葦生物科技有限公司：成立于2017年08月17日，注冊資本30,000萬元，法定代表人宋志民，法定住所為新疆巴州庫爾勒經濟技術開發區開發大道1866號管委會孵化中心312室，主營業務為生物技術的研發、轉讓、技術服務；蘆葦的種植、復壯、采割、儲運、制漿、造紙、銷售及技術咨詢等。

新疆中泰興葦生物科技有限公司為新疆中泰（集團）有限責任公司全資子公司。

截止2019年9月30日，新疆中泰興葦生物科技有限公司資產總額55,204.14萬元，負債總額24,906.89萬元，凈資產30,297.25萬元，2019年1-9月實現營業收入0萬元，凈利潤-0.37萬元。（未經審計）

7、新疆中泰智匯人力資源服務股份有限公司：成立于2016年04月07日，注冊資本1,000萬元，法定代表人趙偉玲，法定住所為新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號2樓201室、202室，主營業務為人力資源管理咨詢服務、員工培訓、商務信息咨詢、企業管理咨詢、人才信息咨詢服務、計算機軟件開發及相關信息技術服務、法律信息咨詢、翻譯服務、攝像服務、會展服務、保險兼業代理。

新疆中泰智匯人力資源服務股份有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆中泰智匯人力資源服務股份有限公司資產總額5,546.88萬元，負債總額2,373萬元，凈資產3,173.88萬元，2019年1-9月實現營業收入4,058.71萬元，凈利潤-31.09萬元。（未經審計）

8、新疆泰昌實業有限責任公司：成立于2002年9月26日，注冊資本19,348.424萬元，法定代表人李輝，法定住所為新疆巴州庫爾勒經濟技術開發區西尼爾鎮，主營業務為漿粕、棉短絨加工銷售，籽棉收購、皮棉銷售，余熱發電，農業種植、牲畜養殖。

新疆泰昌實業有限責任公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆泰昌實業有限責任公司資產總額48,346.84萬元，負債總額30,795.51萬元，凈資產17,551.33萬元，2019年1-9月實現營業收入1,735.97萬元，凈利潤574.29萬元（未經審計）。 9、新疆中泰融資租賃有限公司：成立于2015年08月31日，注冊資本100,000萬元，法定代表人彭江玲，法定住所為新疆伊犁州霍爾果斯中哈合作中心黃金口岸國際貿易城黃金口岸商貿城四樓4140號，主營業務為國內外先進或適用的生產設備、通信設備、醫療設備等機械設備及其附帶技術的直接租賃、轉租賃、回租賃、杠桿租賃、委托租賃、聯合租賃等。

新疆中泰融資租賃有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆中泰融資租賃有限公司資產總額434,247.22萬元，負債總額313,882.81萬元，凈資產120,364.40萬元，2019年1-9月實現營業收入21,172.79萬元，凈利潤15,850.11萬元。（未經審計）

10、新疆中泰農業發展有限責任公司：成立于2016年4月13日，注冊資本20,000萬元，法定代表人雷霞，法定住所為新疆和田地區于田縣昆侖路49號，主營業務為農作物、經濟作物、林果業種植、農產品深（精）加工、收購及農產品初加工；畜禽養殖及產品深（精）加工、收購及產品初加工；水產品養殖及產品深（精）加工、收購及產品初加工；農、林、牧、漁服務業及相關產品收購、初加工等。

新疆中泰農業發展有限責任公司為新疆中泰（集團）有限責任公司全資子公司。

截止2019年9月30日，新疆中泰農業發展有限責任公司資產總額34,603.23萬元，負債總額27,214.22萬元，凈資產7,389萬元，2019年1-9月實現營業收入30,852.77萬元，凈利潤1,066.67萬元。（未經審計）

11、新疆美克化工股份有限公司：成立于2004年7月26日，注冊資本73,655.2029萬元，法定代表人陸正平，法定住所為新疆巴州庫爾勒經濟技術開發區南苑路1號，主營業務為1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氫呋喃、正丁醇的研發、生產、銷售等。

新疆美克化工股份有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆美克化工股份有限公司資產總額732,219.54萬元，負債總額467,121.03萬元，凈資產265,098.51萬元，2019年1-9月實現營業收入165,382.29萬元，凈利潤-25,291.17萬元。（未經審計）

（二）與本公司的關聯關系

1、中泰集團為公司的控股股東，中泰集團及中泰集團下屬公司烏魯木齊環鵬有限公司、新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司合計持有公司23.67%的股份。

2、新疆中泰集團工程有限公司、新疆新鐵中泰物流股份有限公司、新疆中泰智匯人力資源服務股份有限公司、新疆中泰創安環境科技股份有限公司、新疆中泰興葦生物科技有限公司、新疆中泰農業發展有限責任公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司、新疆中泰融資租賃有限公司、新疆美克化工股份有限公司為公司控股股東中泰集團的子公司。

3、新疆泰昌實業有限責任公司：公司原監事李嬌女士為泰昌實業的股東及董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》“上市公司董事、監事及高級管理人員，直接或者間接地控制上市公司的法人或者其他組織中的董事、監事及高級管理人員，為上市公司的關聯自然人。上市公司的關聯自然人直接或者間接控制的，或者擔任董事、高級管理人員的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織的，為上市公司的關聯法人。”的條款規定，確認泰昌實業為公司關聯方。根據《深圳證券交易所股票上市規則》“在未來十二個月內，曾經發生以上情形之一的，視同為上市公司的關聯人”的條款規定，2020年與泰昌實業的交易仍確認為關聯交易。

（三）履約能力分析

以上公司經營穩定，具備履約能力。上述關聯交易系本公司正常的生產經營所需。

三、關聯交易的主要內容

（一）定價政策和定價依據

上述關聯交易價格均按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

上述已發生的關聯交易簽訂了相應的具體合同，后續新增日常關聯交易尚未簽署具體合同。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

以上與關聯方開展的業務屬于公司正常的經營行為，為持續的、經常性關聯交易，與關聯方交易價格依據市場公允價格確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。本公司與上述關聯企業均為獨立法人，獨立經營，在資產、財務、人員等方面均獨立，本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響。

五、獨立董事事前認可和發表的意見

（一）公司獨立董事事前認可意見

中泰化學及下屬公司預計2020年度在日常生產經營中，發生的向關聯方采購商品、提供勞務、接受勞務、銷售產品等是基于公司正常的生產經營需要所需，交易價格按市場公允價格確定。預計交易中涉及招投標的，目前僅為預估，是否交易尚未確定，將最終通過招投標程序后方可確定，最終工程勞務金額和定價將根據招投標的結果和中標后簽署的工程施工合同確定。

我們同意將此事項提交中泰化學七屆一次董事會審議，同時，關聯董事應履行回避表決程序。

（二）公司獨立董事就日常關聯交易發表了獨立意見

1、程序性。公司于2020年2月12日召開了七屆一次董事會，審議通過了《關于預計公司2020年度日常關聯交易的議案》，對公司2020年與關聯方發生的采購原料、銷售商品、接受勞務、提供勞務等關聯交易作了預計，公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行回避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定。該事項尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。我們認為：公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關法律法規及公司章程的規定，決策程序合法有效。

2、公平性。上述關聯交易是因公司正常的生產經營需要而進行的，公司與關聯方發生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，交易價格按市場價格確定，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

六、備查文件

1、公司七屆一次董事會決議；

2、公司七屆一次監事會決議；

3、公司獨立董事事前認可意見及發表的獨立意見；

4、公司關聯方2019年9月財務報表。

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司董事會

二○二○年二月十四日

證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2020-021

新疆中泰化學股份有限公司

關于公司出租部分房產、設備及其他

租賃業務的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 關聯交易概述

（一）公司與中泰集團及下屬公司出租房產的關聯交易

為提高資產使用效率，新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬公司擬將部分房產出租給公司控股股東新疆中泰（集團）有限責任公司（以下簡稱“中泰集團”）及其下屬公司，具體情況如下：

中泰集團及其下屬公司租用本公司科技研發中心部分樓層，2020年擬繼續租用，租賃價格參照烏魯木齊經濟技術開發區寫字樓租賃市場價，2020年租金不超過1,200萬元。租金面積及租金金額具體以雙方簽訂的租賃協議為準。

公司下屬子公司新疆華泰重化工有限責任公司（以下簡稱“華泰重化工”）擬向中泰集團下屬公司新疆中泰集團工程有限公司（以下簡稱“工程公司”）出租部分閑置房產，2020年預計發生關聯交易金額不超過40萬元。租金價格以資產折舊、攤銷費用及各項稅費綜合測算后確定。租金面積及租金金額具體以雙方簽訂的租賃協議為準。

公司下屬子公司新疆中泰化學阜康能源有限公司（以下簡稱“阜康能源”）擬向中泰集團下屬公司新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司（以下簡稱“新鑫科技”）出租部分閑置房產，2020年預計發生關聯交易金額不超過20萬元。租金價格以資產折舊、攤銷費用及各項稅費綜合測算后確定。租金面積及租金金額具體以雙方簽訂的租賃協議為準。

（二）其他租賃業務的關聯交易

公司下屬子公司擬向中泰集團下屬公司其他出租或租賃車輛、機械設備等， 2020年預計發生關聯交易金額不超過60萬元。

中泰集團為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，中泰集團及其下屬公司為本公司的關聯方，上述事項構成關聯交易。上述交易將實行市場定價，遵循公開、公平、公正的原則。

（三）董事審議情況和關聯董事回避情況

上述公司出租部分房產、設備及其他租賃業務暨關聯交易事項已經公司2020年2月12日召開的七屆一次董事會審議通過，在審議該議案時，關聯董事邊德運、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、肖軍、于雅靜對該議案作了回避表決，其余董事全部同意。根據深圳證券交易所股票上市規則等有關規定，該事項需提交公司股東大會審議。

（四）其他說明

上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，同時不需要經有關部門批準。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、新疆中泰（集團）有限責任公司基本情況

新疆中泰（集團）有限責任公司：成立于2012年7月6日，注冊資本194,437.1992萬元，法定代表人王洪欣，法定住所為烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號1503室，主營業務為對化工產業、現代物流業、現代服務業、農副產業和畜牧業投資，貨物與技術的進出口業務；資產管理服務。

新疆中泰（集團）有限責任公司為新疆維吾爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會全資子公司。

截止 2019 年 9 月 30 日，中泰集團資產總額 10,841,302.83 萬元，負債總額 8,396,270.35 萬元，凈資產 2,445,032.48 萬元，2019 年 1-9 月實現營業收入 8,939,828.55 萬元，凈利潤 5,831 萬元（以上數據未經審計）。

2、新疆中泰集團工程有限公司基本情況

新疆中泰集團工程有限公司成立于2012年12月12日，注冊資本1,818萬元，法定代表人肖瑞新，法定住所為烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號1503室，主營業務為化工石油設備管道的安裝；設備、閥門、鋼瓶等維護；管道、工程機械設備等維修。

新疆中泰集團工程有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆中泰集團工程有限公司資產總額31,482.29萬元，負債總額28,108.98萬元，凈資產3,373.31萬元，2019年1-9月實現營業收入30,946.50萬元，凈利潤44.44萬元。（未經審計）

3、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司基本情況

新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司：成立于2016年7月26日，注冊資本20,709.78萬元，法定代表人趙永祿，法定住所為新疆昌吉州阜康市準噶爾路3188號（阜康市與米泉行政界線以東500水庫以南辦公樓），主營業務為化學原料和化學制品制造、銷售（危險化學品除外）；新材料技術推廣服務；節能技術推廣服務；其他技術推廣服務；科技中介服務；廢棄資源綜合利用；橡膠和塑料制品業等。

新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司資產總額114,900.03萬元，負債總額93,623.31萬元，凈資產21,276.72萬元，2019年1-9月實現營業收入3,749.93萬元，凈利潤-246.11萬元。（未經審計）

（二）與本公司的關聯關系

1、新疆中泰（集團）有限責任公司為公司的控股股東，中泰集團及中泰集團下屬公司烏魯木齊環鵬有限公司、新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司合計持有公司23.67%的股份。

2、新疆中泰集團工程有限公司、新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司為中泰集團控股子公司。

三、關聯交易的主要內容

（一）定價政策和定價依據

1、中泰集團及其下屬公司租用科技研發中心租賃價格參照烏魯木齊經濟技術開發區寫字樓租賃市場價，2020年度租金不超過1,200萬元。租金面積及租金金額具體以雙方簽訂的租賃協議為準。

2、公司下屬子公司華泰重化工向中泰集團下屬公司工程公司出租部分閑置房產，2020年預計發生關聯交易金額不超過40萬元。租金面積及租金金額具體以雙方簽訂的租賃協議為準。

3、公司下屬子公司阜康能源向中泰集團下屬公司新鑫科技出租部分閑置房產，2020年預計發生關聯交易金額不超過20萬元。租金面積及租金金額具體以雙方簽訂的租賃協議為準。

4、公司下屬子公司擬向中泰集團下屬公司其他出租或租賃車輛、機械設備等， 2020年預計發生關聯交易金額不超過60萬元。租金價格以資產折舊、攤銷費用及各項稅費綜合測算后確定，具體以雙方簽訂的租賃協議為準。

（二）關聯交易協議簽署情況

以上關聯交易尚未簽訂具體合同。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

本次向控股股東及其下屬公司出租部分房產、設備及其他租賃業務可提高資產使用效率，以增加公司經濟效益。關聯交易遵照公平、合理、公允的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

五、截止披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

1、截止2019年12月31日，公司與中泰集團累計發生的日常關聯交易及關聯租賃等交易總金額為20.2億元。（以上數據未經審計）

2、截止2020年1月31日，公司為關聯方提供反擔保26,512.90萬元。

六、獨立董事事前認可和發表的意見

（一）公司獨立董事事前認可意見

中泰化學及下屬公司向關聯方出租部分房產、設備及其他租賃業務是公司正常的運營需要，可提高資產使用效率，增加公司經濟效益。上述關聯交易不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

我們同意將此事項提交中泰化學七屆一次董事會審議，同時，關聯董事應履行回避表決程序。

（二）公司獨立董事就關聯交易發表了獨立意見

1、程序性。公司于2020年2月12日召開了七屆一次董事會，審議通過了《關于公司出租部分房產、設備及其他租賃業務的議案》，中泰化學及下屬公司向關聯方出租部分房產、設備及其他租賃業務可提高資產使用效率，增加公司經濟效益。該事項尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。我們認為：公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關法律法規及公司章程的規定，決策程序合法有效。

2、公平性。公司與中泰集團及下屬公司關聯交易租賃價格參照烏魯木齊經濟技術開發區寫字樓租賃市場價；華泰重化工向工程公司出租房產、阜康能源向新鑫科技出租部分閑置房產租金價格以資產折舊、攤銷費用及各項稅費綜合測算后確定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

七、備查文件

1、公司七屆一次董事會決議；

2、公司七屆一次監事會決議；

3、公司獨立董事事前認可意見及發表的獨立意見；

4、關聯方2019年9月財務報表。

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司董事會

二○二○年二月十四日

證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2020-022

新疆中泰化學股份有限公司

關于公司副總經理代行董事會秘書

職責的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會秘書任期已屆滿，潘玉英女士不再擔任公司董事會秘書。2020年2月12日，公司召開七屆一次董事會審議通過了《關于公司副總經理代行董事會秘書職責的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》規定，暫時指定公司副總經理陳紅艷女士代行公司董事會秘書職責。

潘玉英女士在擔任董事會秘書期間，勤勉盡責、認真履職，董事會對其在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

陳紅艷女士代行董事會秘書職責期間聯系方式：

辦公電話：0991-8751690

傳真電話：0991-8751690

聯系地址：新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號

電子郵箱：chenhongyanzt@163.com

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司董事會

二○二○年二月十四日

證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2020-023

新疆中泰化學股份有限公司

關于新增預計公司2019年日常關聯

交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本情況

（一）關聯交易概述

根據新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司生產經營需要，新增預計公司2019年與公司關聯方發生采購原材料、接受勞務、銷售商品等日常關聯交易，該事項已經公司2020年2月12日召開的七屆一次董事會審議通過，在審議該議案時，關聯董事邊德運、帕爾哈提·買買提依明、李良甫、肖軍、于雅靜對相關議案作了回避表決，其余董事全部同意。該事項需要提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。

（二）新增預計關聯交易類別和金額

■

以上2019年與關聯方發生的關聯交易金額數據未經審計，最終以年度審計結果數據為準。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況

1、新疆中泰（集團）有限責任公司：成立于2012年7月6日，注冊資本194,437.1992萬元，法定代表人王洪欣，法定住所為烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路1號1503室，主營業務為對化工產業、現代物流業、現代服務業、農副產業和畜牧業投資，貨物與技術的進出口業務；資產管理服務。

截止2019年9月30日，中泰集團資產總額10,841,302.83萬元，負債總額8,396,270.35萬元，凈資產2,445,032.48萬元，2019年1-9月實現營業收入8,939,828.55萬元，凈利潤5,831萬元（以上數據未經審計）。

2、新疆美克化工股份有限公司：成立于2004年7月26日，注冊資本73,655.2029萬元，法定代表人陸正平，法定住所為新疆巴州庫爾勒經濟技術開發區南苑路1號，主營業務為1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氫呋喃、正丁醇的研發、生產、銷售。

新疆美克化工股份有限公司股權結構如下：

■

截止2019年9月30日，新疆美克化工股份有限公司資產總額732,219.54萬元，負債總額467,121.03萬元，凈資產265,098.51萬元，2019年1-9月實現營業收入165,382.29萬元，凈利潤-25,291.17萬元。（以上數據未經審計）

3、新疆沈宏集團股份有限公司：成立于1994年3月8日，注冊資本29,338.20萬元，法定代表人王芳玲，法定住所為新疆吐魯番市高昌區七泉湖鎮，主營業務為鉻鹽產品的生產、銷售。

新疆沈宏集團股份有限公司股權結構如下：

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截止2019年9月30日，新疆沈宏集團股份有限公司資產總額228,441.49萬元，負債總額212,630.13萬元，凈資產15,811.36萬元，2019年1-9月實現營業收入25,239.56萬元，凈利潤-969.84萬元。（以上數據未經審計）

（二）與本公司的關聯關系

1、中泰集團為公司的控股股東，中泰集團及中泰集團下屬公司烏魯木齊環鵬有限公司、新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司合計持有公司23.67%的股份。

2、新疆美克化工股份有限公司為中泰集團的控股子公司。

3、新疆沈宏集團股份有限公司：根據中泰集團于2017年7月收到的新疆維吾爾自治區國資委《關于新疆沈宏集團股份有限公司國有股權無償劃轉相關問題的批復》【新國資產權[2017]222號】中“同意自2016年10月1日起，將有資產投資經營有限責任公司持有的新疆沈宏集團股份有限公司17.04%國有股權無償劃轉至新疆中泰（集團）有限責任公司”批復，本次劃轉后，新疆沈宏集團為公司控股股東中泰集團參股公司，確認新疆沈宏集團為公司關聯方，目前上述股權尚未進行工商變更。

（三）履約能力分析

以上公司經營穩定，具備履約能力。上述關聯交易系本公司正常的生產經營所需。

三、關聯交易的主要內容

（一）定價政策和定價依據

上述關聯交易價格均按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定。

（二）關聯交易協議簽署情況

上述關聯交易尚未簽署具體合同。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

以上與關聯方開展的業務屬于公司正常的經營行為，為持續的、經常性關聯交易，與關聯方交易價格依據市場公允價格確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。本公司與上述關聯企業均為獨立法人，獨立經營，在資產、財務、人員等方面均獨立，本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響。

五、獨立董事事前認可和發表的意見

（一）公司獨立董事事前認可意見

中泰化學及其下屬子公司新增預計2019年在日常生產經營中向關聯方銷售油品、電石、煤等產品；接受關聯方提供的代理、維修、物業等服務；向關聯方采購原鹽等商品均是公司正常的項目建設以及生產經營需要，交易價格按市場公允價格確定，公平合理。

我們同意將此事項提交中泰化學七屆一次董事會審議，同時，關聯董事應履行回避表決程序。

（二）公司獨立董事就日常關聯交易發表了獨立意見

1、程序性。公司于2020年2月12日召開了七屆一次董事會，審議通過了《關于新增預計公司2019年日常關聯交易的議案》，對公司2019年與關聯方發生的采購原料、銷售商品、接受勞務等關聯交易作了預計，公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行回避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定。該事項尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。我們認為：公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關法律法規及公司章程的規定，決策程序合法有效。

2、公平性。上述關聯交易是因公司正常的生產經營需要而進行的，公司與關聯方發生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原則進行的，交易價格按市場價格確定，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

六、備查文件

1、公司七屆一次董事會決議；

2、公司七屆一次監事會決議；

3、公司獨立董事事前認可意見及發表的獨立意見；

4、公司關聯方2019年9月財務報表。

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司董事會

二○二○年二月十四日

證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2020-024

新疆中泰化學股份有限公司關于召開

2020年第三次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆一次董事會、七屆一次監事會提請股東大會審議的有關議案，需提交股東大會審議并通過。鑒于此，現提請召開股東大會，就本次股東大會之有關事項說明如下：

一、會議召開基本情況

（一）股東大會名稱：2020年第三次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司董事會

（三）本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

（四）會議時間：

1、現場會議時間為：2020年3月2日上午12:00

2、網絡投票時間為：2020年3月2日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年3月2日上午9:15至2020年3月2日下午15:00期間的任意時間。

（五）現場會議地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號，電話0991-8751690

（六）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

（七）股權登記日：2020年2月26日（星期三）

（八）參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

（九）出席對象：

1、截止2020年2月26日（星期三）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書式樣附后），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2、公司董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

二、會議審議事項

1、審議關于2020年度公司及下屬公司申請銀行綜合授信額度及公司為下屬公司提供保證擔保的議案；

1.1新疆中泰化學股份有限公司向銀行申請綜合授信

1.2新疆華泰重化工有限責任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.3新疆中泰化學阜康能源有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.4新疆中泰礦冶有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.5新疆中泰化學托克遜能化有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.6新疆中泰紡織集團有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供40.8億元擔保、新疆華泰重化工有限責任公司提供4.5億元擔保

1.7新疆富麗震綸棉紡有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供7.5億元擔保、新疆中泰紡織集團有限公司提供 2億元擔保

1.8新疆藍天石油化學物流有限責任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.9巴州金富特種紗業有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供9.37億元擔保、 新疆中泰紡織集團有限公司提供 1億元擔保

1.10北京中泰齊力國際科貿有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.11中泰國際發展（香港）有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.12新疆中泰進出口貿易有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.13上海中泰多經國際貿易有限責任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.14阿拉爾市中泰紡織科技有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.15新疆天通現代物流有限責任公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.16廣州市創盈有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.17新疆威振石化有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.18浙江泰信物產有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供2億元擔保、1.1億元由泰信物產用棉花質押

1.19巴州泰昌漿粕有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰紡織集團有限公司提供擔保

1.20新疆圣雄氯堿有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.21新疆圣雄電石有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

1.22新疆圣雄能源股份有限公司向銀行申請綜合授信且新疆中泰化學股份有限公司提供擔保

2、審議關于公司為關聯方提供擔保的議案；

3、審議關于預計公司2020年度日常關聯交易的議案；

3.1公司及下屬公司與新疆中泰集團工程有限公司及下屬公司日常關聯交易

3.2公司及下屬公司與新疆新鐵中泰物流股份有限公司日常關聯交易

3.3公司及下屬公司與新疆中泰創安環境科技股份有限公司日常關聯交易

3.4公司及下屬公司與新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常關聯交易

3.5公司及下屬公司與新疆中泰興葦生物科技有限公司日常關聯交易

3.6公司及下屬公司與新疆中泰智匯人力資源服務股份有限公司日常關聯交易

3.7公司及下屬公司與新疆泰昌實業有限責任公司日常關聯交易

3.8新疆中泰信息技術工程有限公司與新疆中泰（集團）有限責任公司及其下屬公司日常關聯交易

3.9公司及下屬公司與新疆中泰融資租賃有限公司日常關聯交易

3.10新疆藍天石油化學物流有限責任公司與新疆中泰（集團）有限責任公司及其下屬公司日常關聯交易

3.11公司及下屬公司與新疆中泰農業發展有限責任公司日常關聯交易

3.12公司下屬公司與新疆美克化工股份有限公司日常關聯交易

3.13公司及下屬公司與新疆中泰（集團）有限責任公司的其他日常關聯交易

4、審議關于公司出租部分房產、設備及其他租賃業務的議案；

5、審議關于新增公司2019年度日常關聯交易的議案；

5.1新增新疆藍天石油化學物流有限責任公司及下屬公司與新疆中泰（集團）有限責任公司及下屬公司日常關聯交易

5.2新增新疆中泰化學股份有限公司下屬公司與新疆美克化工股份有限公司日常關聯交易

5.3新增新疆中泰化學股份有限公司下屬公司與新疆中泰（集團）有限責任公司及下屬公司其他日常關聯交易

5.4新增新疆中泰化學股份有限公司下屬公司與新疆沈宏集團股份有限公司及下屬公司日常關聯交易

6、審議關于增加公司經營范圍的議案；

7、審議關于修改《新疆中泰化學股份有限公司章程》的議案；

8、審議關于修改《新疆中泰化學股份有限公司關聯交易決策制度》的議案；

9、審議關于修改《新疆中泰化學股份有限公司控股股東、實際控制人行為規范》的議案；

10、審議關于修改《新疆中泰化學股份有限公司監事會議事規則》的議案。

上述議案1-5、7項為特別表決事項，即須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過方為有效。

本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資者（公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

上述議案已分別經公司七屆一次董事會、七屆一次監事會審議通過，具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

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四、會議登記辦法

（一）登記時間：2020年2月28日上午9:30至下午19:30之間。

（二）登記方法：

1、自然人股東：須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；

2、法人股東：由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，但是出席現場會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。

（三）登記地點：公司證券投資部

郵寄地址：新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號，新疆中泰化學股份有限公司證券投資部，郵編：830054，傳真號碼：0991-8751690（信函上請注明“股東大會”字樣）。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，《參加網絡投票的具體操作流程》見附件一。

六、其他事項

（一）本次會議召開時間預計半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

（二）會議咨詢：公司證券投資部

聯系人：費翔、菅琳

聯系電話：0991－8751690

傳真：0991－8751690

特此公告。

新疆中泰化學股份有限公司董事會

二〇二〇年二月十四日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、深圳證券交易所投資者投票代碼：362092

2、投票簡稱：中泰投票

3、議案設置及意見表決

本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、 股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達 相同意見。股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2020年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年3月2日9:15至2020年3月2日15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附：

授權委托書

茲全權授權先生／女士代表本人（單位）出席新疆中泰化學股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

代理人應對本次股東大會以下議案進行審議：

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委托人姓名：身份證號碼（或營業執照號碼）：

委托人持股數：

委托人股票賬戶：

受托人姓名：

身份證號碼：

受托人簽名：

委托人（單位）簽字（蓋章）：