本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次交易標的為公司部分非生產性房產

●本次交易產生的損益不會對公司的經營成果產生重大影響

●本次交易未構成關聯交易

●本次交易無需股東大會審批

一、交易概述

東睦新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東睦股份”）為盤活非生產性房產，提高資產運營效率；經公司第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于擬出售公司部分非生產性房產的議案》，同意公開出售位于寧波市鄞州區首南街道的人才公寓、寧波市江南路289號的國際汽車城和寧波市東方商務中心共三處非生產性房產，三處房產總面積3,354.91平方米，房產原值合計28,043,527.78元。公司委托了具有證券期貨相關業務評估資格證書的評估機構天津中聯資產評估有限責任公司對上述三處房產進行了評估，并于2016年12月13日收到其出具的《東睦新材料集團股份有限公司擬出售房地產項目資產評估報告書》（中聯評報字(2016)D-0016號），該報告評估結果使用有效期一年，即自2016年11月30日至2017年11月29日有效。具體內容詳見公司分別于2016年11月26日、2016年12月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。

截至2017年3月24日，公司已對寧波市鄞州區首南街道的人才公寓的部分房產及車位進行了公開出售并簽訂了買賣合同，相關房產的過戶手續正在辦理之中。其它兩處房產尚未處置。

二、本次交易標的基本情況

本次交易標的為公司位于寧波市鄞州區首南街道的人才公寓的部分房產及車位，主要情況如下：

金額單位：萬元

■

注：賬面凈值為截至2017年3月數據，評估基準日為2016年11月30日。

本次交易標的為部分人才公寓房產及車位，權屬完整，不存在任何抵押、質押及其他限制轉讓的情況，亦不存在訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

三、本次交易標的的處置情況

（一）公司直接出售的交易對象情況

出讓方：東睦新材料集團股份有限公司

受讓方：個人購房者共5人，具體信息如下：

■

（二）通過中介方出售的交易對象情況

出讓方：東睦新材料集團股份有限公司

受讓方：個人購房者共15人，具體信息如下：

■

中介方：寧波鄞州天佳房產經紀有限公司

統一社會信用代碼：91330212695093687U

類型：有限責任公司

住所：鄞州區朝暉路266-1號（1-7）

法定代表人：陳恩

注冊資本：壹拾萬元整

成立日期：2009年11月16日

營業期限：2009年11月16日至2019年11月15日

經營范圍：房地產經紀及咨詢、房地產銷售代理及營銷策劃。（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）

（三）本次交易標的的處置金額

本次交易有利于盤活公司非生產性房產，提高資產運營效率，本次交易產生的損益為79.92萬元（未經審計），占公司最近一期經審計后歸母公司所有者的凈利潤的0.45%，因此本次交易不會對公司的經營成果產生重大影響。

四、履行的相關程序情況

公司于2016年11月25日召開了第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第四次會議，分別審議通過了《關于擬出售公司部分非生產性房產的議案》，同意公開出售位于寧波市鄞州區首南街道的人才公寓等三處非生產性房產。根據公司董事會的相關授權，交易標的的處置應遵循公開、公平、公正、市場化的原則，出售價格參照資產評估機構的評估價值，且每處房產的成交總價不得低于該處房產評估價值的90%，若出售導致關聯交易，公司將重新履行關聯交易程序及信息披露義務。具體相關內容請詳見公司于2016年11月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。

本次交易標的為授權處置資產中的部分非生產性房產，其相應的評估價值為1,133.40萬元，其評估價值的90%的金額為1,020.06萬元，本次公開對外處置的成交金額為1,149.75萬元，處置金額高于評估價值，同時經核實，以上房產的受讓方和中介方與公司均不存在關聯關系，本次交易不存在關聯交易的情況，資產處理在公司董事會的授權范圍內，符合相關規定。

特此公告。

報備文件：

1、寧波鄞州天佳房產經紀有限公司營業執照；

2、受讓方身份證明文件；

3、存量房屋買賣中介合同；

4、公司第六屆董事會第四次會議決議。

東睦新材料集團股份有限公司

董 事 會

2017年3月24日