證券代碼: 000550 證券簡稱: 江鈴汽車 公告編號: 2015-014

200550 江鈴 B

江鈴汽車股份有限公司

監事會決議公告

提示:本公司及全體監事保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、會議召開時間、地點、方式

本次監事會會議于 2015 年 3 月 6 日至 3 月 13 日以書面表決形式召開。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

二、監事會出席會議情況

應出席會議監事 5 人,實到 5 人。

三、會議決議

與會監事以書面表決形式通過以下決議:

1、批準公司《2014 年度監事會工作報告》,并提交 2014 年度股東大會審議。

同意:5 票;反對:0 票;棄權:0 票。

2、批準公司《2014 年年度報告》和《2014 年年度報告摘要》,并發表意見如下:本公司監事會及監事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意:5 票;反對:0 票;棄權:0 票。

3、審閱公司 2014 年度內部控制自我評價報告,并發表意見如下:

①根據深交所的相關規定并結合公司自身的實際情況,公司建立了健全的內控制度,對生產經營的各項環節進行了有效的控制。

②公司內部控制組織機構完整,內部審計部門及人員配備齊全到位,保證了公司內部控制制度執行及監督充分有效。

③根據公司營運情況,我們認為內部控制缺陷的認定標準是合理的,出具的內部控制自我評價報告內容是真實、準確的。

同意:5 票;反對:0 票;棄權:0 票。

公 司 2014 年 度 內 部 控 制 自 我 評 價 報 告 全 文 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網www.cninfo.com.cn 上。

特此公告。

江鈴汽車股份有限公司

監事會

2015 年 3 月 17 日