證券代碼：603688 證券簡稱：石英股份 公告編號：臨2016-070

江蘇太平洋石英股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇太平洋石英股份有限公司第三屆董事會第一次會議2016年 12 月1日在公司會議室以現場會議形式召開。本次董事會會議應出席董事9名，實際出席董事9名，其中獨立董事汪旭東以通訊方式參會表決，其他董事均出席現場會議。出席會議人數符合《公司法》和 《公司章程》規定。會議由公司董事長陳士斌先生召集并主持。經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》

一致同意選舉陳士斌先生擔任公司第三屆董事會董事長，任期同第三屆董事會任期。

表決結果：贊成票【9】票，反對票【0】票，棄權票【0】票

二、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會組成人員的議案》

董事會戰略委員會由陳士斌、JayJie Chen（陳捷）、仇 冰、陳培榮、錢衛剛組成，由陳士斌擔任主任委員；

董事會提名委員會由Jay Jie Chen（陳捷）、洪磊、陳士斌組成，由Jay Jie Chen（陳捷）擔任主任委員；

董事會審計委員會由洪磊、汪旭東、仇冰組成，由洪磊擔任主任委員；

董事會薪酬與考核委員會由汪旭東、洪磊、劉明偉組成，由汪旭東擔任主任委員。

任期同第三屆董事會任期。

表決結果：贊成票【9】票，反對票【0】票，棄權票【0】票

三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

同意聘任陳士斌先生擔任公司總經理，任期同第三屆董事會任期。

表決結果：贊成票【9】票，反對票【0】票，棄權票【0】票

四、審議通過《公司關于聘任董事會秘書的議案》

同意聘任呂良益先生為公司第三屆董事會秘書，任期同第三屆董事會任期。

表決結果：贊成票【9】票，反對票【0】票，棄權票【0】票

五、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

同意聘任仇冰先生、劉明偉、錢衛剛、陳培榮先生為公司副總經理，周明強先生為總工程師，呂良益先生為財務總監。

上述高級管理人員的任期同第三屆董事會任期。

表決結果：贊成票【9】票，反對票【0】票，棄權票【0】票

六、審議通過《關于聘任證券事務代表和內部審計部經理的議案》

同意聘任李興娣女士為證券事務代表，趙仕江先生為公司內部審計部經理。

表決結果：贊成票【8】票，反對票【0】票，棄權票【0】票

上述聘任人員簡歷詳見附件。

江蘇太平洋石英股份有限公司董事會

2016年12月2日

董事會聘任人員簡歷：

1、陳士斌先生，1966年11月生，中國國籍，無境外永久居留1、陳士斌先生，1966年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級工程師、高級經濟師。1999年4月至2010年11月，任東海縣太平洋石英制品有限公司董事長兼總經理，2010年12月至今擔任江蘇太平洋石英股份有限公司董事長兼總經理。

2、仇 冰先生，1972年04月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師、工程師。曾先后擔任本公司營銷總監、供應鏈總監、研發總監、副總經理、董事等職?，F任本公司董事、副總經理。

3、劉明偉先生，1985年03月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾先后擔任本公司車間主任、生產部經理、監事等職?，F任本公司董事、副總經理。

4、錢衛剛先生，1977年08月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾先后任職本公司國內銷售部副經理、經理、監事等職，現任本公司董事、電子級事業部總經理。

5、陳培榮先生，1950年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，博士學位，南京大學教授、博士生導師。曾先后任職于南京大學地球科學與工程學院、南京大學地球科學系副主任、南京大學地球科學系礦產普查與勘探專業主任、學術帶頭人等?，F任本公司董事。

6、周明強先生，1969年11月生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，工程師。曾于連云港市絲織總廠、連云港德蘭壓縮機有限公司任職；2002年9月起先后擔任本公司機電部經理、生產部經理、研發總監、運營總監等職；現任本公司總工程師、技術總監。

7、呂良益先生，1971年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師、注冊稅務師、注冊安全工程師。曾任東?？h機械廠財務科長；2000年6月起先后擔任本公司財務經理、人力資源總監、財務總監、副總經理等職?，F任本公司副總經理、董事會秘書、財務總監。

證券代表簡歷

李興娣女士，1975年3月生,中國國籍,無境外永久居留權，本科學歷。曾先后擔任本公司會計、財務經理等職?，F任本公司證券事務代表、行政部經理。

內審部經理簡歷：

趙仕江先生，1979年10生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，審計師、國際注冊內部審計師。曾先后任職于中國建筑第六工程局審計部、寶時得機械(中國)有限公司從事內部審計工作?，F任本公司內審部經理。

證券代碼：603688 證券簡稱：石英股份 公告編號：2016-069

江蘇太平洋石英股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(二)股東大會召開的地點：江蘇省連云港市東?？h平明鎮馬河電站東側 江蘇太平洋石英股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長陳士斌先生主持。會議表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陳士斌先生、邵靜女士、仇冰先生、陳培榮先生、劉明偉先生、錢衛剛先生，獨立董事袁華之先生、魯瑾女士、宇永杰女士均出席現場會議；

2、公司在任監事3人，出席3人，監事徐同根先生、段井超先生、張建女士均出席會議；

3、董事會秘書呂良益出席會議；其他高管人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)累積投票議案表決情況

1、關于選舉董事的議案

■

2、關于選舉獨立董事的議案

■

3、關于選舉監事的議案

■

(二)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會所審議的議案均為普通議案，已經出席本次股東大會的有表決權的股東（包括代理人）所持表決權總數的二分之一以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海東方華銀律師事務所

律師：王建文、閔鵬

2、律師鑒證結論意見：

綜上，本所律師認為，公司2016年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》之規定，本次2016年第二次臨時股東大會通過的各項決議均合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

證券代碼：603688 證券簡稱：石英股份 公告編號：臨2016-071

江蘇太平洋石英股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇太平洋石英股份有限公司第三屆監事會第一次會議于 2016 年 12月1日在公司會議室以現場會議方式召開。會議應到監事 3 名，實到 3 名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議推舉何承斌先生召集并主持。經與會監事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》

選舉職工監事何承斌先生為公司第三屆監事會主席，相關簡歷附后。

表決結果：贊成票【3】票，反對票【0】票，棄權票【0】票

特此公告。

江蘇太平洋石英股份有限公司

監事會

2016年12月2日

監事會主席簡歷：

1、何承斌先生，1966年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，法學博士，法學博士后研究人員，副教授。曾任安徽省懷寧縣高級職業中學教師、重慶市紀委干部、湘潭大學法學院、廈門大學法學院副教授、碩士生導師、福建宏信律師事務所律師（兼職）、最高人民法院刑庭法官。2016年3月任本公司人力資源總監。