中新社馬尼拉3月18日電 (記者 張明)菲律賓司法部18日介入調(diào)查一起涉及孟加拉國(guó)央行8100萬(wàn)美元被竊資金的跨國(guó)洗錢大案，正式傳喚一名涉案的銀行經(jīng)理到案說(shuō)明。

今年2月初，黑客從孟加拉國(guó)央行在美國(guó)紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行的賬戶中轉(zhuǎn)走8100多萬(wàn)美元，電匯到菲律賓中華銀行(RCBC)一家分行的4個(gè)美元帳戶里，部分資金在外匯兌換業(yè)者幫助下流入賭場(chǎng)。菲律賓反洗錢委員會(huì)早前對(duì)涉案的中華銀行分行女經(jīng)理德奎托及4個(gè)涉案美元賬戶的所謂“戶主”提出犯罪指控。而菲律賓參議院也已就這樁洗錢大案連續(xù)召開(kāi)兩場(chǎng)調(diào)查聽(tīng)證會(huì)，希望能夠查明真相。

菲司法部18日正式要求德奎托和4個(gè)涉案賬戶的“戶主”分別在4月12日和19日之前到案說(shuō)明，就反洗錢委員會(huì)的洗錢指控提交宣誓證詞。菲司法部助理國(guó)家檢察官帕卡馬拉警告，如果德奎托等人未能按照傳票要求到案說(shuō)明，將視同自愿放棄為自己辯護(hù)的權(quán)利，菲國(guó)司法部會(huì)根據(jù)反洗錢委員會(huì)提交的證據(jù)對(duì)相關(guān)指控作出處理。

菲律賓反洗錢委員會(huì)此前調(diào)查發(fā)現(xiàn)，德奎托批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)了上述4個(gè)賬戶，而這4個(gè)賬戶的所謂“戶主”向銀行提交的身份證明文件均系偽造。

菲國(guó)反洗錢委員會(huì)稱，德奎托不僅未能核查這4人的身份，還批準(zhǔn)從上述賬戶取走孟加拉央行被盜資金。而且在已接到停止付款要求的情況下，德奎托明知這些資金是從孟加拉央行盜走的，仍批準(zhǔn)甚至幫助加快提款。

菲律賓中央銀行行長(zhǎng)特唐戈18日表示，這樁跨國(guó)洗錢案讓菲律賓的金融系統(tǒng)面臨風(fēng)險(xiǎn)，菲律賓央行會(huì)與政府及國(guó)會(huì)一起努力堵塞法律上存在的漏洞，防范再度發(fā)生類似案件。(完)